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政策(ce)法規(gui)
  • 索??引??號︰
    000014453-1998-00002
  • 分???????類(lei)︰
    外匯(hui)檢查與法律(lv)適用(yong)??各類(lei)社會公眾??決定
  • 來???????源︰
    全(quan)國人大常委(wei)會
  • 發布日期︰
    2020-02-26
  • 名???????稱︰
    全(quan)國人大常委(wei)會關于懲治(zhi)騙購外匯(hui)、逃匯(hui)和非法買賣外匯(hui)犯罪的決定
  • 文???????號︰
全(quan)國人大常委(wei)會關于懲治(zhi)騙購外匯(hui)、逃匯(hui)和非法買賣外匯(hui)犯罪的決定

為了懲治(zhi)騙購外匯(hui)、逃匯(hui)和非法買賣外匯(hui)的犯罪行xing)   ?彝食hui)管理秩序,對刑法作如(ru)下(xia)補充修(xiu)改︰

一(yi)、有下(xia)列(lie)情形(xing)之一(yi),騙購外匯(hui),數額較大的,處五(wu)年(nian)以下(xia)有期徒刑或(huo)者(zhe)拘役(yi),並處騙購外匯(hui)數額百(bai)分之五(wu)以上百(bai)分之三(san)十(shi)以下(xia)罰金;數額巨(ju)大或(huo)者(zhe)有其(qi)他嚴重情節的,處五(wu)年(nian)以上十(shi)年(nian)以下(xia)有期徒刑,並處騙購外匯(hui)數額百(bai)分之五(wu)以上百(bai)分之三(san)十(shi)以下(xia)罰金;數額特別巨(ju)大或(huo)者(zhe)有其(qi)他特別嚴重情節的,處十(shi)年(nian)以上有期徒刑或(huo)者(zhe)無期徒刑,並處騙購外匯(hui)數額百(bai)分之五(wu)以上百(bai)分之三(san)十(shi)以下(xia)罰金或(huo)者(zhe)沒收財(cai)產︰

(一(yi))使用(yong)偽(wei)造、變造的海(hai)關簽發的報關單、進口證明、外匯(hui)管理部門(men)核準件(jian)等憑證和單據(ju)的;

(二)重復使用(yong)海(hai)關簽發的報關單、進口證明、外匯(hui)管理部門(men)核準件(jian)等憑證和單據(ju)的;

(三(san))以其(qi)他方式騙購外匯(hui)的。

偽(wei)造、變造的海(hai)關簽發的報關單、進口證明、外匯(hui)管理部門(men)核準件(jian)等憑證和單據(ju),並用(yong)于騙購外匯(hui)的,依照前(qian)款的規(gui)定從重處罰。

明知用(yong)于騙購外匯(hui)而提供人民幣(bi)yi)式鸕模 怨卜嘎lun)處。

單位犯前(qian)三(san)款罪的,對單位依照第(di)一(yi)款的規(gui)定判處罰金,並對其(qi)直接(jie)負責的主(zhu)管人員和其(qi)他直接(jie)負責人員,處五(wu)年(nian)以下(xia)有期徒刑或(huo)者(zhe)拘役(yi);數額巨(ju)大或(huo)者(zhe)有其(qi)他嚴重情節的,處五(wu)年(nian)以上十(shi)年(nian)以下(xia)有期徒刑;數額特別巨(ju)大或(huo)者(zhe)有其(qi)他特別嚴重情節的,處十(shi)年(nian)以上有期徒刑或(huo)者(zhe)無期徒刑。

二、買賣偽(wei)造、變造的海(hai)關簽發的報關單、進口證明、外匯(hui)管理部門(men)核準件(jian)等憑證和單據(ju)或(huo)者(zhe)國家yi)氐鈉qi)他公文、證件(jian)、印(yin)章的,依照刑法第(di)二百(bai)八(ba)十(shi)條的規(gui)定定罪處罰。

三(san)、將刑法第(di)一(yi)百(bai)九十(shi)條修(xiu)改為︰公司、企業或(huo)者(zhe)其(qi)他單位,違(wei)反國家規(gui)定,擅自將外匯(hui)存放(fang)境外,或(huo)者(zhe)將境內的外匯(hui)非法轉移(yi)到境外,數額較大的,對單位判處逃匯(hui)數額百(bai)分之五(wu)以上百(bai)分之三(san)十(shi)以下(xia)罰金,並對其(qi)直接(jie)負責的主(zhu)管人員和其(qi)他直接(jie)負責人員處五(wu)年(nian)以上有期徒刑。

四、在國家規(gui)定的交易(yi)場所以外非法買賣外匯(hui),擾(rao)亂市場秩序,情節嚴重的,依照刑法第(di)二百(bai)二十(shi)五(wu)條的規(gui)定定罪處罰。

單位犯前(qian)款罪的,依照刑法第(di)二百(bai)三(san)十(shi)一(yi)條的規(gui)定處罰。

五(wu)、海(hai)關、外匯(hui)管理部門(men)以及金融機(ji)構、從事(shi)對外貿(mao)經營活動(dong)的公司、企業或(huo)者(zhe)其(qi)他單位的工作人員與騙購外匯(hui)或(huo)者(zhe)逃匯(hui)的行xing) 送 保  qi)提供購買外匯(hui)的有關憑證或(huo)者(zhe)其(qi)他便利的,或(huo)者(zhe)明知是偽(wei)造、變造的憑證和單據(ju)而售匯(hui)、付(fu)匯(hui)的,以共犯論(lun),依照本決定從重處罰。

六(liu)、海(hai)關、外匯(hui)管理部門(men)的工作人員嚴重不負責任,造成大量外匯(hui)被騙購或(huo)者(zhe)逃匯(hui),致使國家利益遭受重大損失的,依照刑法第(di)三(san)百(bai)九十(shi)七條的規(gui)定定罪處罰。

七、金融機(ji)構、從事(shi)對外貿(mao)易(yi)經營活動(dong)的公司、企業的工作人員嚴重不負責任,造成大量外匯(hui)被騙購或(huo)者(zhe)逃匯(hui),致使國家利益遭受重大損失的,依照刑法第(di)一(yi)百(bai)六(liu)十(shi)七條的規(gui)定定罪處罰。

八(ba)、犯本決定規(gui)定之罪,依法被追繳、沒收的財(cai)物和罰金,一(yi)律(lv)上繳國庫。

九、本決定自公布之日起施行。

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