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政策法規(gui)
  • 索(suo)??引??號︰
    000014453-2012-00266
  • 分(fen)???????類︰
    外匯(hui)檢查與法律適用??通知(zhi)??各(ge)類社會公眾(zhong)
  • 來???????源︰
    國家外匯(hui)管理局
  • 發布日期︰
    2020-02-22
  • 名???????稱︰
    國家外匯(hui)管理局關于《中華人民(min)共和國外匯(hui)管理條例》第(di)七(qi)章法律責任部分(fen)條款內容含義和適用原則(ze)有關問題的通知(zhi)
  • 文???????號︰
    匯(hui)發[2008]59號
國家外匯(hui)管理局關于《中華人民(min)共和國外匯(hui)管理條例》第(di)七(qi)章法律責任部分(fen)條款內容含義和適用原則(ze)有關問題的通知(zhi)

國家外匯(hui)管理局各(ge)省、自(zi)治區、直轄市(shi)分(fen)局、外匯(hui)管理部,深圳、大連(lian)、青島、廈門(men)、寧波(bo)市(shi)分(fen)局︰

《中華人民(min)共和國外匯(hui)管理條例》(以下簡(jian)稱《條例》)已(yi)于2008年(nian)8月(yue)5日修訂並發布施行(xing)。為(wei)進一(yi)步明(ming)確《條例》第(di)七(qi)章“法律責任”部分(fen)條款規(gui)定(ding)的內容含義和適用原則(ze),現就有關問題通知(zhi)如下︰

一(yi)、任何機(ji)構或者(zhe)個人違反外匯(hui)管理規(gui)定(ding)進行(xing)非法套匯(hui)或者(zhe)非法結匯(hui),國家外匯(hui)管理局及其分(fen)支(zhi)機(ji)構(以下簡(jian)稱外匯(hui)局)根據(ju)《條例》第(di)四十條、第(di)四十一(yi)條第(di)二款規(gui)定(ding)作(zuo)出行(xing)政處罰決定(ding),責令(ling)對非法套匯(hui)資金或者(zhe)非法結匯(hui)資金“予(yu)以回兌”的,該機(ji)構或者(zhe)個人應當在收到行(xing)政處罰決定(ding)書(shu)之日起15日內,按照回兌當日的人民(min)幣yi)懵lv),將已(yi)經購(gou)匯(hui)為(wei)外匯(hui)的資金回兌為(wei)人民(min)幣,或者(zhe)將已(yi)經結匯(hui)的人民(min)幣資金回兌為(wei)外匯(hui)。

對于該機(ji)構或者(zhe)個人因回兌當日人民(min)幣yi)懵lv)與非法套匯(hui)或者(zhe)非法結匯(hui)當日匯(hui)率(lv)存在匯(hui)率(lv)差(cha)而獲得收益的,外匯(hui)局在作(zuo)出罰款的行(xing)政處罰時,應當將該部分(fen)收益金額納(na)入非法套匯(hui)或者(zhe)非法結匯(hui)金額進行(xing)處罰。

二、外匯(hui)局適用《條例》第(di)三十九條“等逃(tao)匯(hui)行(xing)為(wei)”、第(di)四十條“等非法套匯(hui)行(xing)為(wei)”、第(di)四十三條“等違反外債管理的行(xing)為(wei)”、第(di)四十四條第(di)二款“等非法使用外匯(hui)行(xing)為(wei)”作(zuo)出行(xing)政處罰決定(ding)的,應當按照《檢查處理違反外匯(hui)管理行(xing)為(wei)辦案(an)程序(xu)》的規(gui)定(ding),逐級(ji)上報國家外匯(hui)管理局批(pi)準。

《條例》第(di)三十九條“等逃(tao)匯(hui)行(xing)為(wei)”包括(kuo)違反規(gui)定(ding)擅自(zi)將外匯(hui)存放(fang)境外的行(xing)為(wei);第(di)四十條“等非法套匯(hui)行(xing)為(wei)”包括(kuo)違反規(gui)定(ding)以人民(min)幣支(zhi)付(fu)應當以外匯(hui)支(zhi)付(fu)款項的行(xing)為(wei)、以人民(min)幣為(wei)他人支(zhi)付(fu)境內款項由對方付(fu)給外匯(hui)的行(xing)為(wei)以及境外投資者(zhe)未(wei)經外匯(hui)局批(pi)準以人民(min)幣在境內投資的行(xing)為(wei)。

三、《條例》第(di)四十五條所述“數額較大”,是指私自(zi)yue)蚵敉食hui)、變相買賣外匯(hui)、倒買倒賣外匯(hui)金額為(wei)等值1000美元及其以上,或者(zhe)非法介紹買賣外匯(hui)金額為(wei)等值5萬美元及其以上。

四、《條例》第(di)七(qi)章有關條款所述“以下”皆包括(kuo)本數,第(di)三十九條第(di)四十條第(di)四十一(yi)條第(di)一(yi)款、第(di)四十四條第(di)一(yi)款、第(di)四十五條所述“以上”不包括(kuo)本數,即30%以上”是指超(chao)過30%而不包括(kuo)30%

五、《條例》第(di)七(qi)章規(gui)定(ding)的“責令(ling)限期調回外匯(hui)”“予(yu)以回兌”、“責令(ling)改(gai)正(zheng)”不屬于行(xing)政處罰,而是一(yi)種行(xing)政措施。根據(ju)《條例》第(di)三十九條、第(di)四十條、第(di)四十一(yi)條、第(di)四十三條、第(di)四十四條、第(di)四十五條、第(di)四十六條、第(di)四十七(qi)條、第(di)四十八條和第(di)四十九條等規(gui)定(ding),對違反外匯(hui)管理行(xing)為(wei)決定(ding)予(yu)以處罰的,應當同時並處罰款。

六、根據(ju)《條例》第(di)四十二條規(gui)定(ding),對違反規(gui)定(ding)攜帶外匯(hui)出入境行(xing)為(wei)給予(yu)警告外,可以選擇適用罰款的處罰措施。

收到本通知(zhi)後,各(ge)分(fen)局外匯(hui)管理部應當及時轉發所轄中xing)鬧zhi)局。執行(xing)中如遇問題,請及時與國家外匯(hui)管理局管理檢查司聯系。聯系人︰畢盛(sheng)。聯系電(dian)話01068519072

 

 

 

   二OO八年(nian)十一(yi)月(yue)六日

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