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政(zheng)策(ce)法規
  • 索??引??號︰
    000014453-2015-00654
  • 分(fen)???????類︰
    通知??經常項目管(guan)理??各類社會公眾
  • 來(lai)???????源︰
    國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局
  • 發布日期︰
    2020-02-22
  • 名???????稱︰
    國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局關于進一(yi)步(bu)完(wan)善個(ge)人外(wai)匯管(guan)理有關問題的通知
  • 文???????號︰
    匯發[2015]49號
國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局關于進一(yi)步(bu)完(wan)善個(ge)人外(wai)匯管(guan)理有關問題的通知


國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局各省、自治(zhi)區、直轄(xia)市分(fen)局、外(wai)匯管(guan)理部,深圳、大連、青島、廈門(men)、寧波市分(fen)局,各中資外(wai)匯指定銀行,中國(guo)銀聯股份有限公司︰        

為規範和便利(li)銀行及個(ge)人外(wai)匯業務操作,完(wan)善個(ge)人外(wai)匯交易(yi)主體分(fen)類監管(guan),結合個(ge)人外(wai)匯業務監測系統上線(xian)運行,國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局決定進一(yi)步(bu)完(wan)善個(ge)人外(wai)匯管(guan)理。現就有關問題通知如(ru)下(xia)︰        

一(yi)、自201611日起,個(ge)人外(wai)匯業務監測系統在全(quan)國(guo)上線(xian)運行,個(ge)人結售匯管(guan)理信(xin)息系統同時停止使用(yong)。具有結售匯業務經營(ying)資格的銀行(以下(xia)簡稱銀行),應通過個(ge)人外(wai)匯業務監測系統辦理個(ge)人結匯、購匯等個(ge)人外(wai)匯業務,及時、準確、完(wan)整地報送相關業務數(shu)據信(xin)息。        

二、個(ge)人在辦理外(wai)匯業務時,應當(dang)遵(zun)守個(ge)人外(wai)匯管(guan)理有關規定,不(bu)得以分(fen)拆等方式規避(bi)額(e)度及真實性管(guan)理。國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局及其分(fen)支(zhi)局(以下(xia)簡稱外(wai)匯局)對規避(bi)額(e)度及真實性管(guan)理的個(ge)人實施“關注名單”管(guan)理。        

(一(yi))外(wai)匯局對出借(jie)本人額(e)度協助(zhu)他人規避(bi)額(e)度及真實性管(guan)理的個(ge)人,通過銀行以《個(ge)人外(wai)匯業務風險提示函》(見(jian)附件1)予以風險提示。若(ruo)上述個(ge)人再次出現出借(jie)本人額(e)度協助(zhu)他人規避(bi)額(e)度及真實性管(guan)理的行為,外(wai)匯局將其列入(ru)“關注名單”管(guan)理。        

(二)外(wai)匯局對以借(jie)用(yong)他人額(e)度等方式規避(bi)額(e)度及真實性管(guan)理的個(ge)人,列入(ru)“關注名單”管(guan)理,並通過銀行以《個(ge)人外(wai)匯業務“關注名單”bei)gao)知書》(見(jian)附件2)予以告(gao)知。        

(三)“關注名單”內個(ge)人的關注期限為列入(ru)“關注名單”的當(dang)年及之後連續2年。在關注期限內,“關注名單”內個(ge)人辦理個(ge)人結售匯業務,應憑本人有效身份證件和有交易(yi)額(e)的相關證明等材料(liao)在銀行辦理。銀行應當(dang)按(an)照真實性審核原則,嚴格審核相關證明材料(liao)。        

三、銀行應配(pei)合外(wai)匯局對規避(bi)額(e)度及真實性管(guan)理的個(ge)人及相關機(ji)構的核查(cha),並在個(ge)人外(wai)匯業務監測系統推送相關信(xin)息之日起的20天內,反饋(kui)個(ge)人結匯資金(jin)去向、購匯資金(jin)來(lai)源及外(wai)匯局要求(qiu)的其他信(xin)息。        

四、外(wai)匯局、銀行應通過國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局應用(yong)服務平台訪問個(ge)人外(wai)匯業務監測系統,具體訪問渠(qu)道為︰        

用(yong)戶              

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網絡連接方式              

訪問地址              

外(wai)匯局              

業務網              

http://100.1.48.51:9101/asone/

銀行              

外(wai)部機(ji)構接入(ru)網              

http://banksvc.safe(主登錄入(ru)口)              

http://asone.safe:9101/asone/

(備(bei)用(yong)登錄入(ru)口)              

外(wai)匯局、銀行應配(pei)備(bei)必要的技術(shu)人員(yuan)和業務操作人員(yuan),負責個(ge)人外(wai)匯業務監測系統的日常維(wei)護,確fan)8ge)人外(wai)匯業務監測系統的正常運行。        

五、在個(ge)人外(wai)匯業務監測系統出現全(quan)國(guo)性系統故障時,外(wai)匯局、銀行應當(dang)按(an)照《個(ge)人外(wai)匯業務監測系統應急(ji)預案》(見(jian)附件3)啟動應急(ji)措施,保證個(ge)人外(wai)匯業務順利(li)、及時辦理。        

六、中國(guo)銀聯股份有限公司個(ge)人匯款業務項下(xia)的結售匯業務、個(ge)人本外(wai)幣兌yi)惶匭xu)機(ji)構(以下(xia)簡稱特許(xu)機(ji)構)等辦理的個(ge)人本外(wai)幣兌yi)灰滴瘢 an)照本通知規定執(zhi)行,外(wai)匯管(guan)理另有明確規定的,從其規定。        

七、本通知自201611日起施行。《國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局綜合司關于規範銀行個(ge)人結售匯業務操作的通知》(匯綜發[2007]90號)、《國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局綜合司關于發布<個(ge)人結售匯管(guan)理信(xin)息系統應急(ji)預案>的通知》(匯綜發[2008]49號)、《國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局關于印(yin)發<電(dian)子銀行個(ge)人結售匯業務管(guan)理暫行辦法>的通知》(匯發[2011]10號)、《國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局關于銀行開(kai)辦電(dian)子渠(qu)道個(ge)人結售匯業務試行個(ge)人分(fen)拆結售匯“關注名單”管(guan)理的通知》(匯發[2011]41號)、《國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局綜合司關于規範電(dian)子銀行個(ge)人結售匯業務接入(ru)審核工作的通知》(匯綜發[2013]77號)同時廢止。之前規定與本通知內容不(bu)一(yi)致的,以yuan)就ㄖ  肌span lang="EN-US">        

國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局各分(fen)局、外(wai)匯管(guan)理部接到(dao)本通知後,應及時轉發轄(xia)內中心(xin)支(zhi)局(支(zhi)局)、城市商業銀行、農村商業銀行、外(wai)資銀行及特許(xu)機(ji)構;各中資外(wai)匯指定銀行應及時轉發所轄(xia)分(fen)支(zhi)機(ji)構。執(zhi)行中如(ru)遇問題,請及時向國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局反饋(kui)。        

業務咨詢電(dian)話︰010-68402673(銀行業務)        

010-68402295(特許(xu)機(ji)構業務)        

技術(shu)咨詢電(dian)話︰010-68402674

特此通知。        

        

附件︰1.個(ge)人外(wai)匯業務風險提示函        

      2.個(ge)人外(wai)匯業務“關注名單”bei)gao)知書        

      3.個(ge)人外(wai)匯業務監測系統應急(ji)預案        

        

                                               國(guo)家(jia)外(wai)匯管(guan)理局

                                         2020年02月22日        

附件1: 個(ge)人外(wai)匯業務風險提示函

附件2: 個(ge)人外(wai)匯業務“關注名單”bei)gao)知書

附件3: 個(ge)人外(wai)匯業務監測系統應急(ji)預案

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