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政策(ce)法規
  • 索(suo)??引??號(hao)︰
    000014453-2017-00178
  • 分(fen)???????類(lei)︰
    經常項目管理??通知(zhi)??各(ge)類(lei)社會公眾(zhong)
  • 來(lai)???????源︰
    國家外匯管理局(ju)
  • 發布日期(qi)︰
    2020-02-17
  • 名???????稱︰
    國家外匯管理局(ju)關于便利銀(yin)行(xing)開展(zhan)貿(mao)易單證審核有關工(gong)作的通知(zhi)
  • 文???????號(hao)︰
    匯發﹝2017﹞9號(hao)
國家外匯管理局(ju)關于便利銀(yin)行(xing)開展(zhan)貿(mao)易單證審核有關工(gong)作的通知(zhi)

國家外匯管理局(ju)各(ge)省、自治區、直(zhi)轄市(shi)分(fen)局(ju)、外匯管理部,深圳、大連(lian)、青島、廈門、寧波市(shi)分(fen)局(ju);各(ge)中(zhong)資shi)食闃付ㄒyin)行(xing)︰        

為進一步(bu)便利銀(yin)行(xing)開展(zhan)貿(mao)易真(zhen)實性審核工(gong)作,提升(sheng)貿(mao)易便利化水平(ping),根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和國外匯管理條例》等規定,國家外匯管理局(ju)決定向銀(yin)行(xing)開放貨物貿(mao)易外匯監測(ce)系統(銀(yin)行(xing)版)(以(yi)下簡稱系統)“報關信息核驗”模塊。現將有關事項通知(zhi)如下︰        

一、辦理單筆等值(zhi)10萬美元(不含)以(yi)上(shang)貨物貿(mao)易對外付匯業務(離岸轉手買賣(mai)業務除外,下同(tong)),銀(yin)行(xing)在按現zhong)泄娑ㄉ蠛訟xiang)關交易單證的基礎上(shang),原則(ze)上(shang)應通過系統的“報關信息核驗”模塊,對相(xiang)應進口報關電子信息辦理核驗手zhong)灰yin)行(xing)能確(que)認企業對外付匯業務真(zhen)實合法的,可不辦理核驗手zhong)/span>        

辦理單筆等值(zhi)10萬美元以(yi)下貨物貿(mao)易對外付匯業務,銀(yin)行(xing)可按照“了解客戶、了解業務、盡職審查”的原則(ze),自主(zhu)決定是否通過系統對相(xiang)應進口報關電子信息辦理核驗手zhong)/span>        

二、企業辦理貨物貿(mao)易對外付匯業務,應向銀(yin)行(xing)提供(gong)真(zhen)實的報關信息。        

三、銀(yin)行(xing)應按以(yi)下方式在系統中(zhong)辦理進口報關電子信息的核驗手zhong)/span>        

(一)對于已完成進口報關手zhong)模 yin)行(xing)自辦理貨物貿(mao)易對外付匯業務之日起5個工(gong)作日內,按照本次貨物貿(mao)易對外付匯金額,在系統中(zhong)辦理核驗手zhong)/span>        

(二)對于未(wei)完成進口報關手zhong)模 yin)行(xing)應要求企業在完成報關手zhong) 眨 唇諶掌qi),下同(tong))起40日內提供(gong)相(xiang)應的報關信息,並按照本次貨物貿(mao)易對外付匯金額,在系統中(zhong)補(bu)辦理核驗手zhong)/span>        

(三)對于已完成進口報關手zhong) 笠狄蠔俠碓 蛭薹 笆shi)提供(gong)報關信息的,銀(yin)行(xing)確(que)認交易真(zhen)實合法後為其辦理付匯業務,在企業完成報關手zhong) 掌/span>40日內補(bu)辦理核驗手zhong)6雜諫shang)述(shu)確(que)實無法提供(gong)報關信息的,銀(yin)行(xing)應在系統中(zhong)對該(gai)筆付匯業務進行(xing)記錄。        

(四)對于因溢短(duan)裝等合理原因導致貨物貿(mao)易實際對外付匯金額大于報關金額的,銀(yin)行(xing)在系統中(zhong)辦理核驗手zhong)shi),應注(zhu)明原因。        

四、對于存在下列(lie)情況之一的企業,銀(yin)行(xing)應逐(zhu)筆在系統中(zhong)對企業加注(zhu)相(xiang)應標識,企業的標識信息通過系統向全(quan)國銀(yin)行(xing)開放︰        

(一)未(wei)在規定期(qi)限內提供(gong)報關信息且(qie)無合理解釋(shi)的;        

(二)涉(she)嫌重復使用報關信息且(qie)無合理解釋(shi)的;        

(三)涉(she)嫌使用虛假報關信息的;        

(四)其他需加注(zhu)標識的情況。        

企業的標識信息保存期(qi)限為24個月。由于銀(yin)行(xing)操作失(shi)誤導致企業被(bei)誤標識的,經銀(yin)行(xing)內部審批(pi)後,銀(yin)行(xing)可撤(che)銷(xiao)相(xiang)關企業的標識信息。        

五、對于因數據傳(chuan)輸不完整等原因造成shang)低橙que)失(shi)相(xiang)應進口報關電子信息的,銀(yin)行(xing)確(que)認交易真(zhen)實合法後為其辦理付匯業務,並及時(shi)在系統中(zhong)補(bu)辦理核驗手zhong)6雜諳低呈賈杖que)失(shi)進口報關電子信息的,銀(yin)行(xing)應在系統中(zhong)對該(gai)筆付匯業務進行(xing)記錄。        

若(ruo)系統出現無法正(zheng)常登錄等情況,銀(yin)行(xing)應按照《國家外匯管理局(ju)綜合司關于做好貨物貿(mao)易外匯管理應急工(gong)作有關問題的通知(zhi)》(匯綜發[2012]123號(hao))的規定處理。        

六、銀(yin)行(xing)應根(gen)據本通知(zhi)規定及時(shi)修訂相(xiang)關業務的內控制度,並保證企業進口報關電子信息數據的安全(quan)。        

七、國家外匯管理局(ju)及其分(fen)支機(ji)構(gou)(以(yi)下簡稱外匯局(ju))應做好對銀(yin)行(xing)開展(zhan)核驗工(gong)作的指導,及時(shi)解決出現zhi)奈侍猓 tong)時(shi)可不定期(qi)對銀(yin)行(xing)核驗工(gong)作的實施情況進行(xing)核查檢(jian)查。        

八、違反本通知(zhi)規定的,由外匯局(ju)根(gen)據《中(zhong)華人(ren)民共和國外匯管理條例》依法處罰。        

九、本通知(zhi)由國家外匯管理局(ju)負責(ze)解釋(shi),自2017年(nian)51日起施行(xing)。        

國家外匯管理局(ju)各(ge)分(fen)局(ju)、外匯管理部接(jie)到本通知(zhi)後,應及時(shi)轉發轄內中(zhong)心支局(ju)(支局(ju))、地方性商業銀(yin)行(xing)及外資銀(yin)行(xing)。各(ge)中(zhong)資銀(yin)行(xing)收到本通知(zhi)後,應及時(shi)轉發下屬分(fen)支機(ji)構(gou)。執行(xing)過程中(zhong)如遇問題,請及時(shi)向國家外匯管理局(ju)反饋。        

特此通知(zhi)。        

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